Free Legal Advice Philippines

Disclaimer: This web site is designed for general information only and does not create attorney-client relationship. Persons accessing this site are encouraged to seek independent counsel for legal advice regarding their individual legal issues.

Log in

I forgot my password




You are not connected. Please login or register

Cyber crime: Online Scam, Suspect Identified -- Need advice

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

jakereyes3000


Arresto Menor
Biktima ako ng online fraud/scam sa eBay Philippines, isang buy and sell website, noong May, 2010. Bumili at nagbayad ako sa isang seller na isa palang bogus at gumagamit ng pekeng identity subalit hindi nya pinadala ang produkto. Ang halagang na-scam sa akin ay mahigit Php 5k, sa pamamagitan ng Globe G-cash. Sa madaling sabi, nagsampa ako ng formal complaint sa Globe at tinugunan naman nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng personal na impormasyon ng taong (scammer) kumuha ng perang ibinayad ko -- ibinigay nila ang real name, address at photocopy ng SSS ID nya na ginamit sa pag-cash-out or pag-withdraw ng pera ko.

In-advice ako ng Globe na pumunta sa NBI. Subalit, ipinagpalipas ko muna dahil binalak ko pang kontakin ang iba nyang mga nabiktima. Yun nga, makalipas ang ilang buwan, marami akong nakontak na iba pang biktima subalit dalawa lang ang tumugon sa akin at hindi ko na alam kung anong aksyon ang kanilang ginawa dahil nawalan na ako ng komunikasyon sa kanila. Kaya ako ay medyo nanlumo sapagkat ako'y nag-iisa. At medyo malayo rin ang pinakamalapit na NBI kung saan pwedeng magsampa ng reklamo.

Ngayon, balak kong pumunta sa NBI at ituloy ang pagsasampa ng reklamo.

Ang mga katanungan ko ay ang mga sumusunod:

1. Valid pa rin ba ang aking reklamo kahit nakalipas na ang mahigit isang taon?

2. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kinokontak ang scammer mula nang malaman ko ang tunay nyang identity. Ang balak ko po sana ay magkipag-ayos na lang sa scammer na ito at kausapin na ibalik na lang nya ang pera ko at hindi na ako magsasampa ng kaso sapagkat wala naman akong pambayad sa abugado dahil isa lamang akong college student. Pwede ba yung ganito na lang? Ano ang mga hakbang na aking gagawin kung sakali?

3. Ang iniisip ko rin kasi, kapag hindi sya pumayag na ibalik nya ang pera sa akin, ay gaganti ako sa pamamagitan ng pagpo-post ng blogs tungkol sa ginawa nya. Sa ngayon ay hindi ko alam kung ganon pa rin ang gawain nya. Iniisip ko na siraan sya sa pamamagitan ng internet para makaganti ako sakaling hindi nya ibalik ang perang pinaghirapan ng tatay ko na isang magsasaka.
Marami na akong impormasyong nakalap tungkol sa kanya mula sa kanyang Facebook account -- mga pictures nya, mga pangalan at pictures ng mga kapamilya at kaibigan nya, at iba pa nyang personal informations. Bigyan nyo po ako ng advice kung anong mabuting gawin.

Maraming salamat!

View user profile

attyLLL


moderator
be careful of your assumptions. there is a modus where there are two victims. the scammer contacts a seller and also looks for a buyer of an item. he has the buyer pay the seller and the scammer gets the item, leaving the seller to face the buyer.


_________________
[i] Visit our FB Page: BPO Employee Legal Advice
Warning and Disclaimer: I am not your lawyer; and you are not my client. With the limitations of an  Internet forum, a thorough review of your concern is not possible. View my comments at YOUR OWN RISK. It is best to actually retain a lawyer for your individual concerns.
View user profile

jakereyes3000


Arresto Menor
Atty., these were not merely assumptions as I already have gathered concrete evidences from Globe Gcash Department itself and several other sources, against this seller/scammer.
I'd greatly appreciate if you could answer my questions above, anyone? Smile

View user profile

attyLLL


moderator
i recommend you file your case at the nbi, but don't be surprised if the person you are accusing turns out to be a victim also. i speak from a real case i handled.

scammers know that gcash will require an ID; that is why they engage in a double scam so that they are not exposed getting the money, but instead get the item from the other victim


_________________
[i] Visit our FB Page: BPO Employee Legal Advice
Warning and Disclaimer: I am not your lawyer; and you are not my client. With the limitations of an  Internet forum, a thorough review of your concern is not possible. View my comments at YOUR OWN RISK. It is best to actually retain a lawyer for your individual concerns.
View user profile

jakereyes3000


Arresto Menor
Thank you very much for that advice, Atty. I'm quite sure this is different from the double scam you mentioned.

I will file a case ASAP.

God bless and more power!

View user profile

Sponsored content


View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum